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项链里藏USB闪存 以银行客服经理助美国客户逃税

时间:2017-05-31 07:02来源:网络整理 作者:USB开发频道 点击:

  

大约十年前,瑞士一名银行职员使用牙膏把钻石偷运至美国。如今,这已是检察官眼中的雕虫小技。

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美国彭博新闻社2日报道,以色列一名银行职员把存有美国客户账户记录的USB闪存驱动器藏在项链里带入美国。

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美国司法部1日说,企图逃税的商人马苏德·萨尔沙尔同意就在以色列银行藏匿超过2100万美元认罪。他把这些资产藏在以色列隆美银行以及另外两家以色列银行。 dedecms.com

萨尔沙尔为伊朗裔美国人,是美国服饰公司老板。根据认罪协议,如果他承认罪名,而且法官同意相关条件,他将获两年监禁。

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萨尔沙尔的律师爱德华·罗宾斯说:“他认罪因为他有罪。他合作是为避免得到比认罪协议中更严厉的刑罚。” 本文来自织梦

【曲折逃税路】

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萨尔沙尔1993年使用假名在以色列某银行开设账户。他与他的客服经理会在车里秘密碰面,以便客服经理给他看账户记录。 copyright dedecms

2007年,萨尔沙尔在隆美银行开设3个账户。他认为新的客服经理“明白他希望为自己的隆美银行账户保守秘密”,而且“她这样做了”。

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萨尔沙尔在认罪协议中写道,她“来美国时携带隆美银行账户记录的电子版本,藏在一个USB闪存驱动器中,装在她佩戴的项链里”。

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萨尔沙尔2011年关闭他在隆美银行的账户,原因是担心账户可能已被美国调查人员发现。

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客服经理还为萨尔沙尔提供一种背对背贷款。他从位于美国洛杉矶的分行获取贷款,得以对接以色列账户。通过这种方式,他把大约1900万美元转移至美国,而没惊动国内税收署。 dedecms.com

2011年,他把资金转移至第三家以色列银行。 织梦好,好织梦

他还获取以色列和伊朗的护照,以避免惊动银行合规官。

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【法网渐铺开】

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美国司法部披露上述案件之际,正值美国政府把打击逃税的焦点扩展至瑞士以外。80家瑞士银行此前缴纳13.7亿美元罚金,同时承认如何帮助美国人避税,才得以避免美方起诉。2014年,隆美银行同意为协助美国客户逃税长达10年支付4亿美元,同意配合调查。

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自瑞士银行前职员布拉德利·比肯费尔德2008年认罪以来,美国已处理数十起境外逃税案件。比肯费尔德说,瑞士银行打理200亿美元秘密资产,每年借此赚取2亿美元。 内容来自dedecms

比肯费尔德说,他曾为客户带支票存入欧洲银行,同样曾把钻石装入牙膏中带入美国给一名客户。 dedecms.com

结束服刑后,他因与政府配合,获得美国国内税收署提供的1.04亿美元举报奖金。 copyright dedecms

美国总统贝拉克·奥巴马去年年底签署法案,如果纳税人欠税超过5万美元,美国国内税收署和财政部有权要求国务院吊销此人护照。(卜晓明)(新华社专特稿)

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